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农业银行曲阜市支行多措推进反洗钱工作

[提要]近年来,农行曲阜市支行将反洗钱管理纳入内控管理体系,纳入业务规程,强化组织领导作用,狠抓日常履职管理,多措并举深入推进反洗钱工作。

  近年来,农行曲阜市支行将反洗钱管理纳入内控管理体系,纳入业务规程,强化组织领导作用,狠抓日常履职管理,多措并举深入推进反洗钱工作。

  强化制度管控,将反洗钱规定嵌入业务规程。该行将反洗钱相关法律法规、制度办法和监管要求嵌入业务工作程序和管理流程,使反洗钱成为整体风险控制的有机组成部分,深化反洗钱工作对业务发展的正面促进作用。

  强化组织领导,发挥反洗钱领导小组作用。通过不定期组织召开反洗钱工作会议,完善反洗钱联席会议机制,及时研究解决全辖反洗钱工作中存在的问题;构建支行与网点纵向联动机制,形成各尽其职、相互配合的良好反洗钱工作格局。

  强化队伍建设,配足配齐反洗钱工作人员。该行按照反洗钱工作相关准入标准和要求配足配齐反洗钱工作人员,组织反洗钱工作人员认真学习监管部门和上级行下发的有关规定与规程,努力打造一支高水平的反洗钱专业队伍。

  强化流程控制,狠抓反洗钱日常履职管理。要求辖属机构负责人、客户经理、前台业务人员及有关风险管控人员增强反洗钱职业敏感性和责任意识,将反洗钱工作贯穿到业务办理的各个环节,从事前、事中、事后实现对洗钱风险的全流程管理和全过程控制,从而切实防控风险,积极推动反洗钱工作的纵深发展。


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[责任编辑:周欣]
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